1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅读半年度陈说全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  公司应当依据重要性原则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于2021年8月27日举行的第二届董事会第四十三次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2021年度财政陈说审计安排，并提交公司2021年第2次暂时股东大会表决。现将本次续聘管帐师事务所的详细状况公告如下：

  普华永道中天前身为1993年3月28日树立的普华大华管帐师事务所，经赞同于2000年6月更名为普华永道中天管帐师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号赞同，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）。注册地址为我国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道中天是普华永道世界网络成员安排，具有管帐师事务所执业证书，也具有从事 H 股企业审计事务的资质，一起也是原经财政部和证监会赞同的具有证券期货相关事务资历的管帐师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国大众公司管帐监督委员会）及 UK FRC（英国财政陈说局）注册从事相关审计事务。普华永道中天在证券事务方面具有丰厚的执业经历和杰出的专业服务才能。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹。到2020年12月31日，普华永道中天合伙人数量为229 人，注册管帐师人数为1,359人，其间自2013年起签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为327人。

  普华永道中天经审计的最近一个管帐年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计事务收入为人民币56.92亿元，证券事务收入为人民币28.61亿元。

  普华永道中天的 2020年度 A 股上市公司财政报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币 5.84亿元，首要作业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同作业（制造业）的A 股上市公司审计客户共 48家。

  在出资者维护才能方面，普华永道中天已依照有关法令法规要求投保作业稳妥，作业稳妥累计补偿限额和作业危险基金之和超越人民币 2 亿元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分以及证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为遭到证监会及其派出安排的行政监管办法。普华永道中天四名初级职工因其个人出资行为违背独立性相关规矩，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量操控体系的有用性或触及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离任。依据相关法令法规的规矩，上述行政监管办法不影响普华永道中天持续接受或施行证券服务事务和其他事务。

  项目合伙人及签字注册管帐师：沈哲先生，注册管帐师协会执业会员，2010年起成为注册管帐师，2009年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为本公司供给审计服务，2002年起开端在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计陈说。

  项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册管帐师协会执业会员，2006年起成为注册管帐师，2001年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为本公司供给审计服务，2001年起开端在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计陈说。

  项目签字注册管帐师：武希文女士，注册管帐师协会执业会员，2016年起成为注册管帐师，2013年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为本公司供给审计服务，2012年起开端在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计陈说。

  就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的2021年度审计安排，项目合伙人及签字注册管帐师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册管帐师武希文女士最近3年未遭到任何刑事处分及行政处分，未因执业行为遭到证券监督处理安排的行政监督处理办法，未因执业行为遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  就普华永道中天拟受聘为上海翔港包装科技股份有限公司的 2021 年审计安排，普华永道中天、项目合伙人及签字注册管帐师沈哲先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册管帐师武希文女士不存在或许影响独立性的景象。

  普华永道中天的审计服务收费是依照审计作业量及公允合理的原则由两边洽谈确认。公司2020年度审计费用为人民币100万元，其间财政审计费用为人民币90万元，内部操控审计费用为人民币10万元。公司2021年度审计将包括财政审计和内部操控审计等审计事务，公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2021年度的详细审计要求和审计规模与普华永道中天洽谈确认相关审计费用。

  公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了检查，以为其具有证券、期货相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历、专业担任才能和出资者维护才能，在担任公司2020年年度审计安排期间，坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在施行了审计安排应尽的职责，未发现违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性和诚信的要求。审计委员会提议续聘普华永道中天作为公司2021年度财政审计、内部操控审计的审计师，聘期一年。

  1、公司事先将续聘管帐师事项与咱们交流，经审理普华永道中天相关材料、执业资质等，咱们赞同将续聘方案提交董事会审议。

  2、经核对，咱们以为普华永道中天具有证券、期货相关事务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够为公司供给实在公允的审计服务，为坚持审计作业的连续性，赞同持续聘任。

  公司2021年8月27日举行第二届董事会第四十三次会议，以“7票赞同、0票对立，0票放弃”审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，持续续聘普华永道中天为公司2021年度财政审计、内部操控审计的审计师，聘期一年。

  （四）本次续聘管帐师事务所事项需求提请公司2021年第2次暂时股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次担保金额：最高不超越人民币9,000万元。到本公揭发宣布日，公司对久塑科技的担保余额为人民币2,000万元。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）于2021年8月27日举行第二届董事会第四十三次会议，审议经过了《关于为控股子公司供给担保的方案》，为支撑控股子公司久塑科技（上海）有限公司的事务展开，进步其运营功率，赞同在久塑科技向商业银行请求告贷时为其供给总额不超越人民币9,000万元的连带职责担保。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次担保金额已超越公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项需提交公司2021年第2次暂时股东大会表决。

  运营规模：答应项目：第二类医疗器械出产：包装装潢印刷品印刷，（依法须赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的出售，国内货运署理，食物及日化产品包装容器出产，货品进出口，技能进出口，小型电子卫浴产品的出产及出售（限分支安排运营），第一类医疗器械出售，第二类医疗器械出售，美容仪器的出产。（除依法须经赞同的项目，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

  久塑科技因运营和展开事务需求，拟向包括上海银行在内的商业银行请求告贷，公司拟为其供给总额不超越人民币9,000万元的银行告贷连带职责担保，担保期限为1年，并与告贷银行签定担保/确保合同（如有）。公司终究实践产生的担保金额以签定的担保/确保合同为准。

  自与久塑科技签定相关确保合同之日起，公司即有权向其收取担保费，担保费以公司承当的担保金额为基数，依照最高年费率不超越1%收取。

  公司为子公司久塑科技供给担保是为了满意子公司出产运营所需的资金需求，确保其持续稳健展开，契合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具有杰出的偿债才能，危险整体可控。董事会赞同该项方案，并授权公司总司理在前述担保额度规模内签署详细相关文件（包括但不限于银行确保合平等）。

  依据《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》等法令法规的有关规矩，公司独立董事对公司拟展开的对外担保状况进行了核对，公司对控股子公司久塑科技的担保有利于弥补其营运资金，促进其主营事务的健康展开，被担保目标运营状况杰出，公司能够经过对其施行有用处理，操控相关危险。公司对外担保相关批阅程序合法，没有危害公司及公司股东的利益。独立董事赞同以上对外担保事项，并敦促公司处理层注重担保协议中有关危险防备的条款，注重对被担保人的处理作业，当令收取相应的担保费用。

  到公告宣布日，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司供给的担保总额为4,000万元，占公司最近一年经审计净资产的份额为6.66%。公司不存在担保逾期状况。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期行将届满，依据《公司法》、《公司规章》等相关规矩，经公司职工代表大会推举，瞿伟红女士中选公司第三届监事会职工代表监事，瞿伟红女士简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》。

  本次产生的职工代表监事将与公司股东大会推举产生的2名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期为自股东大会推举经过之日起三年。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  近来，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到保荐安排国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具的关于改变持续督导保荐代表人的书面函告。

  国金证券作为公司2020年度揭露发行可转债持续督导项目的保荐安排，原派遣蒋益飞先生和丘永强先生担任持续督导的保荐代表人。现蒋益飞先生因作业变化的原因，将不再担任公司2020年度揭露发行可转债持续督导作业。为确保督导作业的连续性，国金证券决议派遣保荐代表人戴任智女士（简历附后）顶替蒋益飞先生担任公司持续督导作业的保荐代表人，持续施行持续督导的保荐职责。

  本次改变后，公司2020年度揭露发行可转债项目持续督导的保荐代表人为丘永强先生及戴任智女士。

  戴任智女士，任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司，担任施行总司理，保荐代表人，具有中华人民共和国律师执业资历，具有多年出资银行从业经历。戴任智女士曾先后掌管并参与了山东金麒麟股份有限公司主板IPO、基蛋生物科技股份有限公司主板IPO、上海翼捷工业安全设备股份有限公司科创板IPO、青岛海容商用冷链股份有限公司主板IPO及揭露发行可转债等项目的保荐和承销作业。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  鉴于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年9月13日届满。依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的相关规矩，公司按程序进行董事会换届推举作业。公司第三届董事会将由7名董事组成，其间非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事提名人的任职资历进行了检查。2021年8月27日，公司举行第二届董事会第四十三次会议，审议经过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事提名人的方案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事提名人的方案》，赞同提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为第三届董事会非独立董事提名人，提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为第三届董事会独立董事提名人。上述第三届董事会董事提名人简历详见附件1、附件2。

  公司独立董事对董事会换届推举相关方案宣布了独立定见：公司第三届董事会非独立董事提名人、独立董事提名人的提名、审议和表决程序契合《公司法》等相关法令法规和《公司规章》的相关规矩。经审阅，被提名人的任职资历合法，其学历、专业知识、作业经历和作业才能，能够担任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券买卖所上市公司董事选任与行为指引》及《公司规章》规矩的不得担任上市公司董事及独立董事的景象，也不存在被我国证监会确以为商场禁入者以及禁入没有免除的景象。因而，咱们一致赞同董事会提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事提名人，赞同提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事提名人，其间独立董事提名人任职资历需提请上海证券买卖所审阅。

  鉴于第二届监事会任期将于2021年9月13日届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的相关规矩，公司按程序进行监事会换届推举作业。公司第三届监事会将由3名监事组成，其间非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

  公司于2021年8月27日举行第二届监事会第三十一次会议，审议经过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事提名人的方案》，赞同提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事提名人，并提交公司股东大会推举表决。上述非职工代表监事简历详见附件3。

  公司于2021年8月27日举行2021年职工代表大会，审议经过了《关于职工代表监事换届推举的方案》，整体职工代表一致赞同，推举瞿伟红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（瞿伟红女士简历详见附件3）。瞿伟红女士将与公司2021年第2次暂时股东大会推举产生的2名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

  上述非职工代表监事提名人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象，未遭到我国证监会的行政处分和证券买卖所惩戒，不存在上海证券买卖所确认不适合担任上市公司监事的其他状况。

  1、 董建军先生，1968年出世，我国国籍，澳大利亚永久居留权，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司司理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司出售总监、施行董事、总司理；2015年9月至今，任本公司董事长、总司理，兼任上海翔湾出资咨询有限公司施行董事。

  到现在，董建军先生直接持有公司股份74,701,300股，持有公司5%股份以上的股东上海翔湾出资咨询有限公司99.75%的股份，与第三届董事会非独立董事提名人董婷婷女士为父女联系，与其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  2、 曹峻女士，1968年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高档管帐师，注册管帐师。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建造开发有限公司管帐；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司管帐；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总司理、财政总监；2015年9月至今任本公司董事，2016年1月至2018年12月任本公司董事会秘书；2016年1月至今任本公司财政总监。

  到现在，曹峻女士持有公司股份68,600股，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  3、 董婷婷女士，1991年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生在读。2017年2月至今，先下一任本公司人事专员、收购专员、出售，现在担任上海瑾亭化妆品有限公司施行董事。

  到现在，董婷婷女士未直接持有公司股份，其为单一托付人的牧鑫青铜2号私募证券出资基金持有公司股份17,600,000股，董婷婷女士与公司实践操控人董建军先生为父女联系，与公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  4、 宋莉娜女士，1989年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，任本公司大客户司理。

  到现在，宋莉娜女士持有公司股份68,600股，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  1、胡仁昱先生，1964年出世，我国国籍，无境外永久居留权，处理学博士，民盟成员，现任华东理工大学商学院管帐学专业教授。胡仁昱先生担任社会团体上海管帐学会管帐信息化专业委员会主任、我国管帐学会管帐信息化专业委员会副主任职务；现在兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事；兼任上海苏皖进出口有限公司、上海傲圣丹宁纺织品有限公司、上海小瀑布创意设计服务有限公司监事。

  到现在，胡仁昱先生未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  2、肖作兵先生，1965年出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家重点研制方案首席科学家，现任上海应用技能大学香料香精化妆品学部主任、世界化妆品学院院长、上海香料研究所所长。1986年7月至1988年8月，任湖北工业大学教师；1991年7月至1992年8月，任深圳萝娜化妆品公司技能总监。肖作兵先生还兼任国家教育部高等学校轻化工程专业教育辅导委员会委员、我国香料香精化妆品国家作业技能训练中心主任、我国香料香精化妆品工业协会副理事长、我国香料香精化妆品规范化技能委员会副主任委员兼秘书长、我国食物科学技能委员会食物添加剂分会副理事长、上海化工学会常务理事兼精细化工专业委员会主任、上海市烟草学会副理事长等职。

  到现在，肖作兵先生未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  3、赵平先生，1971年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高档合伙人。1991年7月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市代代律师事务所开创合伙人。现在，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

  到现在，赵平先生未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司董事的景象。

  1、严樱子女士，1992年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司收购员。

  到现在，严樱子女士未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象。

  2、岳婧涵女士，1995年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年7月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司总账管帐。

  到现在，岳婧涵女士未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象。

  瞿伟红女士，1970年出世，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政司理、工会主席，曾先下一任泥城公平幼儿园教师、上海绿贝修建有限公司行政司理、上海翔港包装科技股份有限公司行政司理/工会主席。

  到现在，瞿伟红女士未持有公司股份，与实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司规章》中规矩的不得担任公司监事的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议告诉于2021年8月17日以微信和邮件方法宣布，会议于2021年8月27日以通讯表决的方法举行，会议由董事长董建军招集并掌管，应到会董事7名，实践到会董事7名，公司监事和高档处理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司规章》的规矩，合法有用。

  公司《2021年半年度陈说》详细内容详见上海证券买卖所网站（，下同），公司《2021年半年度陈说摘要》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （二）审议经过了《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》；

  公司《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （三）审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  会议赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2021年度财政陈说进行审计，并提请股东大会授权公司处理层依据审计作业量及公允合理的定价原则确认其年度审计费用并签署相关协议。本次延聘2021年度审计安排的详细状况》详见与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》。

  （四）审议经过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事提名人的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  鉴于公司第二届董事会任期行将届满，依据公司《规章》的规矩，公司董事会由7名董事组成，其间非独立董事4名，独立董事3名。会议赞同提名董建军先生、曹峻女士、董婷婷女士、宋莉娜女士为公司第三届董事会非独立董事提名人。第三届董事会非独立董事提名人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》。

  上述非独立董事提名人的任职资历现现已过董事会提名委员会检查，需求提交公司股东大会推举产生。股东大会将对推举非独立董事提名人别离进行表决，并施行累积投票制。

  （五）审议经过了《关于提名公司第三届董事会独立董事提名人的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  鉴于公司第二届董事会任期行将届满，依据公司《规章》的规矩，公司董事会由7名董事组成，其间非独立董事4名，独立董事3名。依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》的相关规矩，会议赞同提名胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生为公司第三届董事会独立董事提名人。第三届董事会独立董事提名人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》。

  上述提名人的任职资历现现已过董事会提名委员会检查，经上海证券买卖所审阅无贰言后将提交股东大会推举产生。股东大会将对推举独立董事提名人别离进行表决，并施行累积投票制。

  （六）审议经过了《关于为控股子公司供给担保的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  为支撑控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的事务展开，进步其运营功率，会议赞同在久塑科技向商业银行请求告贷时为其供给总额不超越人民币9000万元的连带职责担保，并授权公司总司理全权代表公司在上述额度内签署各项文件（包括但不限于银行确保合平等）。

  本次担保事宜未构成相关买卖,也未构成严重资产重组，公司独立董事已对本方案宣布赞赞同见。

  《关于向控股子公司供给担保的公告》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （七）审议经过了《关于提请举行公司2021年第2次暂时股东大会的方案》；

  会议赞同于2021年9月16日（周四）举行2021年第2次暂时股东大会。《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2014年修订）》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等法令法规的规矩，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，详细内容如下：

  经我国证券监督处理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2019〕2702号）核准，公司发行了总额为20,000万元的可转化公司债券（以下简称“可转债”），发行数量为200万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。扣除发行费用后，实践征集资金净额为193,867,924.53元。本次发行征集资金已于2020年3月5日悉数到账，立信管帐师事务所（特别一般合伙）现已进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资陈说》。上述征集资金已悉数寄存于征集资金专户处理。一起，本公司产生了与发行可转化公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）（以下简称“其他发行费用”）人民币2,730,188.67元，实践征集资金净额为人民币191,137,735.86元（以下简称“征集资金”）。

  2021年上半年，公司累计运用可转债征集资金投入征集资金项目（以下简称“募投项目”）21,256,002.80元，累计收到的银行存款利息为863,574.64元。截止2021年6月30日，征集资金余额为76,952,355.73元。

  为规范征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《上海翔港包装科技股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司（征集资金出资项目施行主体，以下简称“瑾亭化妆品”）对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并与保荐安排国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2020年3月5日签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和职责。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

  注：征集资金专户余额中包括没有划转的其他发行费用2,730,188.67元，到2021年6月30日征集资金余额为76,952,355.73元。

  2021年上半年度未产生用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金状况。

  2021年3月26日，公司举行第二届董事会第三十九次会议，审议并经过《关于持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司运用不超越5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，而且公司将随时依据募投项目的发展及需求状况及时偿还征集资金专用账户。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日举行第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》，公司为了进步前述征集资金中搁置征集资金的运用功率，维护整体股东权益，拟运用不超越人民币8,500万元的搁置征集资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品期限不超越12个月，在确保不影响征集资金运用的状况下能够翻滚运用。在前述额度规模内，公司董事会授权董事长行使该项出资决策权并签署相关合同文件，由公司财政部担任安排施行，授权期限为自董事会审议经过之日起1年。

  公司独立董事及公司监事会宣布了赞同的定见，保荐安排国金证券股份有限公司宣布了无贰言的定见。

  公司征集资金的寄存及运用契合相关法令法规、上海证券买卖所《上市公司征集资金处理规矩》及《上海翔港包装科技股份有限公司征集资金处理办法》、《征集资金专户存储三方监管协议》的规矩，公司对征集资金的投向、发展及置换均施行了相关的法定程序和信息宣布职责，不存在征集资金处理违规景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩施行。

  公司已别离于2021年5月28日举行第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十次会议，于2021年8月27日举行第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十一次会议审议经过了上述相关方案，详见公司别离于2021年5月29 日和2021年8月28日宣布在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的相关公告。

  （一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  （二） 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （三） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  （四） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一） 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权托付书或法人代表证明书及到会人身份证处理挂号手续；

  2、自然人股东持自己身份证、股票账户卡；授权托付署理人持身份证、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续；

  3、异地股东可选用信函或传真的方法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月16日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1,000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议告诉于2021年8月17日以微信和邮件方法宣布，会议于2021年8月27日以通讯表决的方法举行，本次会议由监事会主席周艳招集并掌管，应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司规章》的规矩，合法有用。

  经审阅，监事会以为：公司董事会编制和审阅公司《2021年半年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2021年半年度的实践运营状况和财政状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司《2021年半年度陈说》详细内容详见上海证券买卖所网站（，下同），《2021年半年度陈说摘要》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （二）审议经过了《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》；

  经审阅，监事会以为：公司董事会编制的《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合上海证券买卖所《上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》及相关格局指引的规矩，照实反映了公司 2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况。

  《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （三）审议经过了《关于公司续聘管帐师事务所的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  经审阅，监事会以为：普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货事务的资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。其在担任公司审计安排期间，遵从《我国注册管帐师独立审计原则》等相关规矩，勤勉尽职，严厉遵从独立、客观、公平的审计原则，公允合理地宣布了独立审计定见。监事会赞同续聘普华永道中天管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说的审计安排并提交股东大会表决。

  《关于续聘管帐师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布。

  （四）审议经过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事提名人的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  会议赞同提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事提名人，并提交公司股东大会推举表决。公司第三届监事会任期三年，自股东大会推举经过之日起核算。第三届监事会非职工代表监事提名人简历详见公司与本公告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》。

  （五）审议经过了《关于拟定公司〈监事补贴原则〉的方案》，该方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会表决；

  为客观反映公司监事为施行监事责备所支付的劳作、所承当的危险与职责，实在鼓励监事活跃施行职责，赞同公司向监事发放必定数量的补贴，规范为2,000元/人/月。《公司监事补贴原则》与本公告同日在上海证券买卖所网站宣布。

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